洛阳钼业:第三届董事会第四次国会公报

论文代码:603993  论文约分:洛阳钼业  编号:2013—008

罗洋璐璐钼业集团共同承担共同承担有限公司

第三届董事会第四次国会公报本董事会及合奏董事抵押权本公报材料不存在些许虚伪记载、给错误的劝告性的颁奖仪式或主修的忽略,材料的确实性、个人和协同归咎于的精确和完整性。

罗洋璐璐钼业集团共同承担共同承担有限公司第三届董事会第四次国会预示于 2013 年 2 月 28 日以电子邮件方法收回,国会于 2013 年 3 月14 日午前 8 点 30 分在河南省洛阳市栾川县向东方新区本公司事业大楼十楼国会室集合,国会应接合处10位董事。,10位董事现实参与者董事。公司监事、财务总监、董事会secretary 秘书和公司的及其他主管人事机关列席了国会。。这次国会的集合、依使担忧法规的药典,集合的人群使担忧药典,国会决议是合法的。、无效。国会由公司董事长吴文俊假造掌管。,董事会装满议论,经过考察经过以下法案

一、考察经过《罗洋璐璐钼业集团共同承担共同承担有限公司年报人述说主修的误审归咎于奔跑体系》。

详细材料详见上海股票互换网站()《洛阳钼业年报人主修的误审归咎于奔跑体系》。

该法案的开票出现赞成该法案的10票。,0票支持,0弃权。

二、考察经过《罗洋璐璐钼业集团共同承担共同承担有限公司2012年度财务说闲话》。

详细材料详见上海股票互换网站()《洛阳钼业2012岁岁度说闲话》中财务说闲话平衡。

该法案的开票出现赞成该法案的10票。,0票支持,0弃权。

该法案应请教给总装配2012届年会。。

三、考察经过《罗洋璐璐钼业集团共同承担共同承担有限公司2012年度财务决算说闲话》。

董事会以为该说闲话实在反折了公司2012年度课题的进食冲击及2012年财务预算说闲话的管理冲击。

该法案的开票出现赞成该法案的10票。,0票支持,0弃权。

该法案应请教给总装配2012届年会。。

四、考察经过《罗洋璐璐钼业集团共同承担共同承担有限公司2012年度送还分派预案》。

按柴纳会计标准计算,由于2012年12月31日,总公司净赚为100元人民币。,加总公司今岁岁初的未分派送还是,增加往年人民币对配偶的排列,由于2012年12月31日,分求出比值配偶的送还为100元。

为把持公司分赃策略性的陆续和稳固,强调关怀配偶现钞R的策略性,提议公司分派现钞红利人民币/沙尔,即向合奏配偶发送现钞红利609元。,140,463元(含税)。估及由于2012年12月31日的现钞红利后,,残余物未分派送还约人民币元。依我国法定公积金的累计使协调,2012不再法定公积金公积金。公司同时不管理资产公积金。

该法案的开票出现赞成该法案的10票。,0票支持,0弃权。

该法案应请教给总装配2012届年会。。

五、考察经过《罗洋璐璐钼业集团共同承担共同承担有限公司2012年度董事会说闲话》。

董事会以为这份说闲话反折了职员的尽职尽责。。

详细材料详见上海股票互换网站()公司《2012岁岁度说闲话》中董事会说闲话平衡。

该法案的开票出现赞成该法案的10票。,0票支持,0弃权。

该法案应请教给总装配2012届年会。。

六、考察经过《罗洋璐璐钼业集团共同承担共同承担有限公司募集资产沉淀与现实运用冲击的专项说闲话》。

董事会以为特别说闲话反折了T的仓库和运用。。

详细材料详见上海股票互换网站()《洛阳钼业募集资产沉淀与现实运用冲击的专项说闲话》。

该法案的开票出现赞成该法案的10票。,0票支持,0弃权

七、考察经过《罗洋璐璐钼业集团共同承担共同承担有限公司2012年度内幕把持单一的评价说闲话》。

详细材料详见上海股票互换网站()《洛阳钼业2012年度内幕把持单一的评价说闲话》。

该法案的开票出现赞成该法案的10票。,0票支持,0弃权。

八、考察经过《罗洋璐璐钼业集团共同承担共同承担有限公司2012岁岁报》及《年报摘要》。

赞成保证董事会secretary 秘书收回业绩预示。

详细材料详见上海股票互换网站()公司《2012岁岁度说闲话》及《年报摘要》。

该法案的开票出现赞成该法案的10票。,0票支持,0弃权。

该法案应请教给总装配2012届年会。。

九、考察经过《罗洋璐璐钼业集团共同承担共同承担有限公司2012年度社会归咎于说闲话》。

详细材料详见上海股票互换网站()公司《洛阳钼业2012年度社会归咎于说闲话》。

该法案的开票出现赞成该法案的10票。,0票支持,0弃权。

十、考察经过顾虑续聘2013 年度表面审计机构及其货币赏金安顿的建议。

董事会赞成续聘德勤永华会计公司(特别普通阻碍)为本公司2013年度的表面查账员,对2013年公司合日志进行审计并发行物审计说闲话,赏金不超越300万元。

该法案的开票出现赞成该法案的10票。,0票支持,0弃权。

该法案应请教给总装配2012届年会。。

孤独董事就上述的事项宣布孤独反对。详细材料详见上海股票互换网站()公司《孤独董事顾虑第三届董事会第四次国会中间定位事项的孤独反对》。

十一、考察经过顾虑更动募集资产特仓库存款并保证行政经理本着良心的实行中间定位安排方式的建议。

为了便于上市募集资产的结算和行政机关,方便的募集资产使充满课题的新生事物,董事会赞成将原在新生事物堆积上海浦东机场事情或活动仔细研究外高桥小分支发现的募集资产特存款射中靶子募集资产整个拆掉至公司在中信广场堆积洛阳事情或活动仔细研究九都小分支发现的募集资产特存款,存款专门名称:罗洋璐璐钼业集团共同承担共同承担有限公司,账号:7394310182400000226。敝公司将与中信广场堆积通敌。、安信论文签字募集资产三方接管礼仪。

董事会以为,这一代替物不谢触及募集资产运用的代替物。,不冲击筹资平面图。

董事会赞成保证公司行政经理的回答。。

该法案的开票出现赞成该法案的10票。,0票支持,0弃权。

十二、考察和经过修正《小型伴舞乐队条例》的建议。

董事会拟瞄准以下修正案

(1)原特别感应十六条目以第二位条:保证人事项,董事会该当经过3/4过去的的董事会。; 前款第(五)项保证人, 该当经列席国会的配偶所持由舆论决议的三分之二过去的经过。

修正为:率直的董事会管理仔细研究内的保证人事项,不计半的董事,还该当经列席董事会国会的三分之二过去的董事赞成;前款第(五)项保证人, 该当经列席国会的配偶所持由舆论决议的三分之二过去的经过。

(二)原第一百四十五个人组成的橄榄球队条第第三条:董事会作出决议。,(六)、(七)、(十一)、(十三个)项只得由 2/3 过去的的董事提议赞成又禀承本条例、公司内幕体系由董事会围攻抵押权。、外商使充满安排方式等。,其余的的可以由变得越来越大董事赞成,但法度。、行政规章、上海股票互换股票互换上市药典、香港同盟者互换共同承担有限公司论文上市药典、公司条例和公司内幕体系药典,该当在药典中药典。。

修正是:董事会作出前款决议。,(六)、(七)、(十一)、(十三个)课题只得由2/3或过去的的董事提议。,其余的的可以由变得越来越大董事赞成,但法度。、行政规章、上海股票互换股票互换上市药典、香港同盟者互换共同承担有限公司论文上市药典、公司条例和公司内幕体系药典, 该当在药典中药典。。

该法案的开票出现赞成该法案的10票。,0票支持,0弃权。

该法案应请教给总装配2012届年会。。

十三个、考察经过顾虑矫正公司《罗洋璐璐钼业集团共同承担共同承担有限公司第三方保证人行政机关体系》的建议。

董事会拟瞄准以下修正案

原第十七:第二方管理仔细研究内的保证人事项,董事会该当经过3/4过去的的董事会。。

现修正为:率直的董事会管理仔细研究内的保证人事项,不计半的董事,还该当经列席董事会国会的三分之二过去的董事赞成。

该法案的开票出现赞成该法案的10票。,0票支持,0弃权。

该法案应请教给总装配2012届年会。。

十四的记号、考察经过顾虑重行矫正《罗洋璐璐钼业集团共同承担共同承担有限公司对外使充满行政机关体系》的建议。

详细材料详见上海股票互换网站(C)。

该法案的开票出现赞成该法案的10票。,0票支持,0弃权。

该法案应请教给总装配2012届年会。。

十五个人组成的橄榄球队、顾虑最后部分平衡使充满课题的建议的考察和经过。

依A股最初裸体募股,募集的资产非常奇特的多。,无法应验课题的资产询问,本董事会赞成最后部分 “高功能硬金属课题”和“钨金属元素及钨搀杂品深度加工课题”的实行。

董事会以为,“高功能硬金属课题”和“钨金属元素及钨搀杂品深度加工课题”均为公司现存的经纪事情的反转位置事情,最后部分上述的课题的实行无能力的对公司现存的生产经纪形成不顺冲击;上述的两个课题还没开端实行,最初裸体发行A股也没增长。。现实筹集资产极较低的平面图的数额。,上述的使充满课题的实行最后部分。

董事会赞成保证公司行政机关层对曾经应用自有资产买卖过去的两个拟最后部分募投课题触及的地面产权另做其它中肯的安顿。

该法案的开票出现赞成该法案的10票。,0票支持,0弃权。

该法案应请教给总装配2012届年会。。

孤独董事就上述的事项宣布孤独反对。详细材料详见上海股票互换网站()公司《孤独董事顾虑第三届董事会第四次国会中间定位事项的孤独反对》。

十六、考察经过顾虑引起该部的建议。

董事会赞成公司引起产业的使充满部;赞成保证公司行政机关层依市面化的方法新成员中间定位人事机关、决定工钱,在公司总部远处选择右边的事业网站。。勤劳使充满机关的主要有或起功能是承当归咎于。。

该法案的开票出现赞成该法案的10票。,0票支持,0弃权。

十七、考察经过《罗洋璐璐钼业集团共同承担共同承担有限公司高管层 2012年度指示完毕冲击的复核说闲话》。

董事会赞成薪酬委员顾虑公司行政机关层 2012 年指示完毕冲击的使用反对。

该法案的开票出现赞成该法案的6票。,0票支持,0弃权。管理董事吴文俊假造、李朝春假造、李法本假造、王钦喜假造躲避提议。

十八、考察和经过每一建议来校准些许基本工钱的基本薪水。

董事会赞成公司董事长吴文俊假造。、行政经理李法本假造薪酬基本薪水校准为人民币 40 万元,管理董事、常务副行政经理王钦喜假造薪酬基本薪水校准为人民币 37 万元。上述的董事工资根底工资校准应自。

该法案的开票出现赞成该法案的7票。,0票支持,0弃权。管理董事吴文俊假造、李法本假造、王钦喜假造躲避提议。

孤独董事就上述的事项宣布孤独反对。详细材料详见上海股票互换网站()公司《孤独董事顾虑第三届董事会第四次国会中间定位事项的孤独反对》。

第十九、顾虑继续收买董事的考虑、监事、最高级行政机关人事机关归咎于保险的发酵饮料。

董事会赞成继续肩膀公司董事。、监事和主管人事机关的补偿损失限额为1。,董事和最高级行政机关人事机关500永劫归咎于保险,被保险人为本公司董事及最高级行政机关人事机关及。保险期至2014年6月30日底,并赞成保证公司行政经理完毕。

该法案的开票出现赞成该法案的10票。,0票支持,0弃权。

该法案应请教给总装配2012届年会。。

二十、考察和经过第三届联邦储备委员会攻读学位者建议。

理性公司条例的乞讨和药典,依眼前公司董事的缺少,董事会赞成增设顾美峰举止文雅且有教养的女子作为第三博的管理董事。,任期从2012年度每年的配偶大会使确信、喜欢之日起至本公司2015年进行之配偶每年的大会完毕时满期。

该法案的开票出现赞成该法案的10票。,0票支持,0弃权。

该法案应请教给总装配2012届年会。。

顾美峰举止文雅且有教养的女子的简历附于附件一。

孤独董事就上述的事项宣布孤独反对。详细材料详见上海股票互换网站()公司《孤独董事顾虑第三届董事会第四次国会中间定位事项的孤独反对》。

二十一、考察和采取COM的普通保证变化。

董事会赞成提请配偶大会保证董事会可在使担忧和谐内回购本公司H 股, 回购论文量不得超越本公司已发行H 股论文量的10%;

和谐是指公司的配偶大会和配偶大会。、H股类配偶大会自建议见效之日起经过

1、在2013年度公司配偶大会完毕时

2、本公司配偶于些许配偶大会上经过特别决议草案或本公司H 股配偶和A 股配偶于各自集合的类别配偶大会上经过特别决议草案撤回或矫正使担忧回购H 股论文保证之日。

该法案的开票出现赞成该法案的10票。,0票支持,0弃权。

这项变化应请教2012届配偶每年的大会。、2013年第一流的A股类别配偶大会又2013年第一流的H 股类别配偶大会零件以特别决议考察。

二十二、堆积间中期票据发行的考察与经过、短期财务能防范保证的票据。

董事会赞成向保证董事会乞讨、短期融资能防范保证。

详细发行胶料和保证列举如下

1、保证董事会一次或分次发行基金量不超越人民币29亿元的中期票据或短期融资券。

2、按照使担忧法度保证董事会、法规、共同承担上市药典与市面环境及运作,决定各发行期的详细发行工夫和发行平面图,包含但不限于中期票据或S的数目和条款、分批发行程度和运用合格的寄售机构。

3、保证董事会代表公司签字一切与这次中期票据或短期融资券发行中间定位的礼仪及及其他电话联络用锉锉和进行漂亮的的人述说。

4、这次发行中期票据或短期融资券的2012年度配偶每年的大会保证无效期自2012年度配偶每年的大会使确信、喜欢之日起至2013岁岁度配偶每年的大会集合之日。

5、董事会行使本保证书,应确保公司已发行。、发行短期融资券、中期票据总和不超越2012年公司合净资产的40%。

该法案的开票出现赞成该法案的10票。,0票支持,0弃权。

该法案应请教给总装配2012届年会。。

二十三个、顾虑负债情况融资发行的建议的考察和经过。

董事会赞成向保证董事会乞讨。

详细发行胶料和保证列举如下

1、保证董事会于境外一次或分次发行基金量不超越人民币29亿元或等额外汇的包含但不限于人民币公司债券的负债情况融资器。

2、按照使担忧法度保证董事会、法规、共同承担上市药典与市面环境及运作,决定发行负债情况融资器的时期和发行平面图,公司债券的数额,包含但不限于现实发行的、利息率、条款、资产运用与运用成绩。

3、保证董事会代表公司签字一切与这次境外发行负债情况融资器中间定位的礼仪及及其他电话联络用锉锉和进行漂亮的的人述说。

4、这次境外发行负债情况融资器的2012年度配偶每年的大会保证无效期自2012年度配偶每年的大会使确信、喜欢之日起至2013岁岁度配偶每年的大会集合之日。

该法案的开票出现赞成该法案的10票。,0票支持,0弃权。

该法案应请教给总装配2012届年会。。

二十四的记号、考察经过《罗洋璐璐钼业集团共同承担共同承担有限公司孤独董事2012年度述职说闲话》。

详细材料详见上海股票互换网站()公司《洛阳钼业孤独董事2012年度述职说闲话》。

该法案的开票出现赞成该法案的10票。,0票支持,0弃权。

二十五个人组成的橄榄球队、考察和经过对大行政区仔细研究和任务条目的修正。

理性香港同盟者互换共同承担有限公司于2012年4月1日起实行的新矫正《上市药典》反对论证十四的记号《职业管治守则》的中间定位药典及乞讨,董事会赞成对大行政区仔细研究作出漂亮的的修正。,矫正的仪式列举如下

原第十三个条:(五)公司管理

1、等同于和审察公司管理策略性和进行

2、审察和监视遵从法度和法规的策略性和做法

3、等同于、审察和监视职员和董事的行动守则和COMP

4、审察公司遵从公司管理守则和。

如今修正为:第十三个:(五)公司管理有或起功能

1、等同于、公司管理策略性与进行的回译与补充的,向董事会瞄准提议

2、交朋友和继续专业开展的回译与监控

3、理性法规审察和监视策略性和做法

4、等同于、审察和监视职员和董事的行动守则和COMP

5、审察公司遵从公司管理守则和。

该法案的开票出现赞成该法案的10票。,0票支持,0弃权。

二十六、考察和采取与审察适合性使担忧的法案。

经检讨,董事会以为,一切董事起功能的接合处国会并接合处公司。,并已开支十足工夫其有或起功能;本公司于董事会进行和谐已安顿董事和最高级行政机关人事机关使担忧规管乞讨的教授,一切董事都参与者了研讨会的角色和职务。、交朋友航线、发现中间定位某方面的书和文字,本公司鼓舞最高级行政机关人事机关及公司secretary 秘书参与者继续专业开展;本公司的职业管治策略性及通例列载于职业管治说闲话内,公司的董事和官吏遵从了药典。,敝公司也概观到了职业药典。、上市药典及遵从的公司的一切法规,同时公司没收到违背上述的法规的药典。、《职业管治守则》、上市药典和一切适用法度和法规乞讨说闲话,鼓舞配偶起功能的与C营造紧密相干,提高与配偶及及其他恩泽中间定位者的无效沟通。,它使配偶可以无效行使配偶一直。。

董事会对上述的算是表现使确信。。

该法案的开票出现赞成该法案的10票。,0票支持,0弃权。

二十七、考察经过顾虑集合罗洋璐璐钼业集团共同承担共同承担有限公司2012年度配偶每年的大会、2013年度第一流的A股类别2012年度配偶每年的大会及2013年度第一流的H股类别2012年度配偶每年的大会的建议。

赞成保证主席决议2012届年度国会议程、2013年第一流的A股类别配偶大会及2013 年第一流的H股类别配偶大会集合日期及平静实施H股共同承担共同承担过户登记手续和谐。

(一)本公司 2012 年度配偶每年的大会考察事项为:

1、《罗洋璐璐钼业集团共同承担共同承担有限公司 2012 年度财务说闲话》;

2、《罗洋璐璐钼业集团共同承担共同承担有限公司 2012 年度财务决算说闲话》;

3、《罗洋璐璐钼业集团共同承担共同承担有限公司 2012 年度送还分派预案》;

4、《罗洋璐璐钼业集团共同承担共同承担有限公司 2012 年度董事会说闲话》;

5、《罗洋璐璐钼业集团共同承担共同承担有限公司 2012 年度中西部及东部各州的县议会说闲话》;

6、《罗洋璐璐钼业集团共同承担共同承担有限公司 2012 岁岁报》及《年报摘要》;

7、顾虑表面查账员重行委员会及其薪酬安顿的变化

8、顾虑修正公司条例的建议

9、顾虑矫正公司《罗洋璐璐钼业集团共同承担共同承担有限公司第三方保证人行政机关体系》的建议;

10、顾虑重行矫正公司《罗洋璐璐钼业集团共同承担共同承担有限公司对外使充满行政机关体系》的建议;

11、最后部分平衡工程的提议

12、论董事继续收买、监事、最高级行政机关人事机关归咎于保险的发酵饮料;

13、顾虑补充的公司第三届董事会的建议

14、顾虑赋予董事会普通保证的建议

15、顾虑授予董事会发行堆积间中期票据、短期财务能防范保证的票据;

16、论保证董事会对海内的负债情况的功能

倾听孤独董事2012年说闲话。

(二)本公司 2013 年第一流的 A 股类别配偶大会考察事项为:

1、顾虑赋予董事会普通保证的建议

(三)本公司 2013 年第一流的 H 股类别配偶大会考察事项为:

1、顾虑赋予董事会普通保证的建议

公司2012年度配偶每年的大会、2013年第一流的A股类别配偶大会及2013 年第一流的H股类别配偶大会预示将另行公报。

该法案的开票出现赞成该法案的10票。,0票支持,0弃权。

附件一:顾美峰举止文雅且有教养的女子的简历

本公报

罗洋璐璐钼业集团共同承担有限董事会

2013年3月14日

附件一:

顾美峰举止文雅且有教养的女子简历

顾美峰举止文雅且有教养的女子,49岁,柴纳国籍,无海内庇护权,入会主任会计师、指示资产评估师和最高级主任会计师。顾举止文雅且有教养的女子于1995卒业于河南综合性大学。,并于 2009 年 12 月获香港中文综合性大学会计工作硕士学位。1986 年至 1994年,于柴纳一拖集团共同承担有限公司安装修造厂应付本钱会计任务;1994年至 2006 年 6 月,任洛阳中华会计事务一切限归咎于公司副行政经理;2000 年至 2006 年,多元性洛阳塑料的共同承担共同承担有限公司孤独监事;2006 年8 月起任本公司财务总监。而且,顾举止文雅且有教养的女子零件由 2011 年 7 月起肩膀新疆洛钼矿业共同承担有限公司的董事及由 2010 年 5 月起肩膀洛阳高科钨钼材料共同承担有限公司的监事。

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