原大字标题:宁波东丽家畜股份有限公司

  2016岁入摘要

  保安的信号:002164 保安的略号:宁波东丽公报编号:2017-009

  一、要紧指出

  岁入摘要因为年度回购协定全文。,片面理解公司的经纪业绩、财务事态及使移近开展规划,贡献的者应将岁入的使混合成为合奏流言蜚语读入命名。

  董事、监事、高级实行参谋的无异议供述

  鸣谢董事亲自列席本岁入的董事会议论会。

  非膨胀审计提议

  □ 致力于 √ 不致力于

  流言蜚语期由董事会报酬,协同返回整个

  □ 致力于 √ 不致力于

  公司课题不派发现钞分派金,不发红股,公积金不添加家畜。

  董事会发行的小修道院院长产权股票返回分派设计

  □ 致力于 √ 不致力于

  二、公司基本保持安康

  1、公司简介

  ■

  2、流言蜚语期首要事情或采用

  流言蜚语期内,该公司的首要事情是齿轮箱。、电力机械、闸门操作零碎等柔性组件的创造、有任务的营销。

  (1)齿轮箱:公司容纳省级高新技术研讨与打开机构,作为单位一本正经人,一本正经草拟中国1971的一套膨胀。。商品包罗膨胀齿轮箱、公用齿轮箱、非膨胀传动箱,商品规格容纳袖珍传动箱至100kW超国家政治质地激烈的,商品普遍的应用于冶金学、掩护、矿井、灌溉结构物、电力、目瞪口呆的、建材、轻工、环保及支持者物天命。

  (二)助推器:公司一本正经编制高学问与技术膨胀。、YCJ一套齿轮迟凝剂三相的异步助推器技术葡萄汁先有着的、电力机械一套能量守恒改革膨胀及支持者物印染机械。商品包罗膨胀一套电力机械和高效电力机械。,商品普遍的应用于冶金学、肉体美、矿井、化学工程、环保、交通运输及支持者物天命。

  (三)闸门操作零碎:该公司是一种自发的机安顿、自发的感应门的研讨与打开、高新技术事业心出示与市保持安康,是国际自发的门天命的先驱,中国1971住房部国家膨胀总编辑。商品包罗诊所自发的门。、隔墙自发的门、辐射防护自发的门、挡住自发的门、应急散开门、自发的堆叠门、过教派自发的机安顿,商品普遍的应用于病院、药厂、开导致、上等旅社、办公楼、家眷驻地及支持者物天命。

  3、首要财务主管记载和财务指标

  (1)过来三年的首要财务主管记载和财务指标

  公司假设汇总或汇总了前几年的财务主管记载

  □ 是 √ 否

  单位:人民币元

  ■

  (2)本季度首要财务主管记载

  单位:人民币元

  ■

  前述的财务指标或其总计达假设与Quar下去、半载期财务指标在明显差数

  □ 是 √ 否

  4、股权与配偶

  (1)小修道院院长产权股票配偶数和前10名配偶持股规模

  单位:股

  ■

  ■

  (2)小修道院院长产权股票配偶总计达和前10名配偶总计达

  □ 致力于 √ 不致力于

  公司流言蜚语期内无小修道院院长产权股票配偶。

  (3)宣告公司与公司的鸣谢权和把持权相干。

  ■

  5、公司票据事态

  保安的市鸣谢过去的上市和上市吗?,未在满意、喜欢之日满期或满期的公司票据

  否

  三、运行事态剖析与根究

  1、流言蜚语期简介

  公司假设需求注意特殊天命的宣告问?

  否

  2016年,国际形势曲折道路,国际宏观秩序成为L型新变态,质地秩序冷暖。流言蜚语期内,年首基准公司放大市场实行所、降本协同、来自勤劳的结构装束的任务方针,大举拓展市场实行所,放针本钱把持,本钱并购的抬出去。在全体的职员的协同努力下,2016年,这家公司成真了数亿猛然弓背跃起的营业偿还。,同比增长;成真产权股票上市的公司配偶1的净返回,万元,同比增长;经纪使忧虑产生的净现钞流量15,万元,同比增长。复习2016的任务,它表现在以下专有的场地:

  大举市开端时期市场实行所,市保持安康保持安康良好。东丽传动分店以波动金属为根底,装束资源词的搭配,通用数亿猛然弓背跃起的和约定单,同比增长;大举市开端时期非冶金学市场实行所,非冶金学市场实行所的定单规模由珀森添加;分店欧尼克公司通用数亿猛然弓背跃起的和约定单,同比增长,药物处理门市场实行所的的比较级拓展;增大资产恢复笼的力度,应收归功于归功于平衡力应收归功于8,979万元。

  注重技术革新,发扬引领功能。中转矩顺对称反复并联接法TW齿轮箱的设计与打开、拉丝机公用加速机、合者公用齿轮箱、压出机压出机用迟凝剂、DM3一套电力机械及支持者物商品;污染区手工出示门用于商品改良。7项新显露,显露发明2项;承当宁波市重要的学问与技术专项“高转矩单螺杆压出机加速机的研讨与打开与来自勤劳的化”研讨与打开任务,应验Jiangbei产业研讨项主语C复杂的研讨;分店东力传动荣获2016年度区长团奖,宁波市事业心(工程)技术磁心。

  放针事业心实行,迅速的节食本钱放针效益。精益出示引入项主语,饱发扬职员的意识活动,将精益出示上进的实行向各草木班组进行概论;ERP人项主语的成上部位运营,加工凝结的成真、人共享、效能促销;变形虫实行模式引见,东丽信息附设机构装束为孤独AC,装运时、效能、实行把持导入在本钱把持击中要害抬出去。适当人选学问预判与有理商店,在半成品大幅添加的产生轻松氛围的下,铸件、伪造、首要资料如焊件的推销价钱较低。;迟凝剂设计使尽可能无效,抬出去时新弯曲;缜密的把持下的费偿还,节食财务本钱。

  迅速的促进资产重组。公司重要的重组,贿赂供给链维修服务遵守家庭生计者。公司于 2016 年12月12日集合四分之一届董事会第十八次议论会,议论会报酬继后了《宁波东丽家畜股份有限公司发行家畜及惩罚现钞贿赂资产并募集补充物资产暨关系市草案》等相关性钞票。12月28日,公司于20继后第二次暂时配偶大会草案。。2017年1月6日,公司收到中国1971保安的监督实行政务会(以下略号“中国1971证监会”)发行的《中国1971证监会行政许可勤勉受权流通的书》(163924号)。中国1971证监会依法对公司关涉的《宁波东丽家畜股份有限公司产权股票上市的公司发行家畜贿赂资产审读》行政许可勤勉赠送受权。

  2、流言蜚语打拍子首要事情产生重要的多样化。

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营事情偿还或主营事情返回10%鉴于的商品保持安康

  √ 致力于 □ 不致力于

  单位:元

  ■

  4、假设在需求特殊关怀的经纪季节性或周期性特点

  □ 是 √ 否

  5、流言蜚语期营业偿还、营业本钱、归属于产权股票上市的公司权益股配偶的净返回总计达或许塑造较前一流言蜚语期产生重要的多样化的阐明

  □ 致力于 √ 不致力于

  6、面临市场实行所所有权未定的和中断的处境

  □ 致力于 √ 不致力于

  7、财务流言蜚语下去事项

  (1)与先前的财务流言蜚语比拟,财务主管策略、财务主管打量更动和财务主管方法的阐明

  □ 致力于 √ 不致力于

  公司流言蜚语期内无财务主管策略、财务主管打量更动与财务主管方法。

  (2)流言蜚语期内重要的财务主管跌倒修正需求

  □ 致力于 √ 不致力于

  流言蜚语期内心不在焉重要的财务主管跌倒修正。。

  (3)与先前的财务流言蜚语比拟,合日记程度更动的阐明

  √ 致力于 □ 不致力于

  (1)2016年2月,姓市东丽传动装置维修服务股份有限公司建造。,从2016年2月起,姓东丽转乘维修服务股份有限公司被使清楚地被人理解程度。

  (2)2016年9月,吊销宁波东丽重活股份有限公司,从2016年9月起,宁波东丽重活股份有限公司不再使清楚地被人理解合日记程度。

  (4)对2017年1-3月经纪业绩的估计

  □ 致力于 √ 不致力于

  宁波东丽家畜股份有限公司

  董事长:宋继龙

  两个0,4月18日,17

  保安的信号:002164 保安的略号:宁波东丽公报编号:2017-007

  宁波东丽家畜股份有限公司

  四分之一届董事会十九分之一的次议论会上的公报

  公司和董事会的鸣谢分子都保证了我的真实使执行。、正确、使混合成为合奏,无假记载、给错误的劝告性的资格或重要的忽略。

  宁波东丽家畜股份有限公司四分之一届董事会十九分之一的次议论会的写流通的于2017年4月7日以电子邮件及专人服役方法收回,议论会于2017年4月18日午前10点进行。:00在公司议论会室的现场开票权方法。7名董事应开票开票权,现实开票击中要害7名董事,公司监事和高级实行参谋的列席了议论会。。注意公司条例和公司条例的规则,议论会归结为是合法无效的。。议论会由宋继龙长官掌管,饱议论后,整队以下归结为:

  一、董事会任务流言蜚语的审察和继后;

  开票权卒:7票认可,支持者0票,弃权0票。

  公司2016岁入四分之一段使执行 事情议论和剖析。。

  徐金武长官,该公司的孤独董事、刘舟红长官、陈农长官向董事会关涉了《孤独董事2016年度述职流言蜚语》,并将在公司2016每某年级的学生会上辩护的知。。

  《孤独董事2016年度述职流言蜚语》全文详见2017年4月20日巨潮信息网。

  二、审察和继后执行主任的任务流言蜚语;

  开票权卒:7票认可,支持者0票,弃权0票。

  三、报酬继后《广告财务流言蜚语2016》;

  开票权卒:7票认可,支持者0票,弃权0票。

  四、2016年度返回分派设计述评;

  财务主管师事务所审计,2016年度合日记中归属于产权股票上市的公司配偶的净返回11,567,元,总公司净返回为26,299,元。总公司难解的法定盈余公积金2协定,629,元,年首未分派返回126,033,元,到2016年12月31日底,总公司返回现实分派为149,702,元。

  2016年度返回分派设计:焉2016的净返回较小,同时,2017年促进产业维修服务和成套装置事情,资源集合支持者新事情开展,表现的分派返回用于使移近的年度分派。,2016年度无返回分派,不抬出去本钱公积金转增家畜。

  开票权卒:7票认可,支持者0票,弃权0票。

  公司孤独董事、中西部及东部各州的县议会就返回分派成绩走到明确的协定。,2017年4月20日使随潮水漂行人网细部。

  五、报酬继后《2016年度救济院内的把持评价流言蜚语及自查表》;

  开票权卒:7票认可,支持者0票,弃权0票。

  公司孤独董事、中西部及东部各州的县议会另行高处风景。,风景使执行及《2016年度救济院内的把持评价流言蜚语及自查表》详见2017年4月20日巨潮信息网。

  六、2016岁入及其摘要的报酬与继后;

  开票权卒:7票认可,支持者0票,弃权0票。

  《2016岁入摘要》详见2017年4月20日的《保安的时报》、上海保安的报与宽宏大量使随潮水漂行人网。

  2016的使混合成为合奏流言蜚语膨胀于2017年4月20日。。

  七、报酬继后《2017留在心中审计机关的钞票》;

  留在心中立信财务主管师事务所为公司2017年度审计机构。

  开票权卒:7票认可,支持者0票,弃权0票。

  八、公司钞票的报酬与继后及其把持;

  基准2017公司的出示和运营需求,本公司及其分店课题勤勉复杂的授信地位,授信限期自2016每某年级的学生度配偶大会报酬满意、喜欢之日起至2017每某年级的学生度配偶大会集合之日,在该打拍子内,信誉地位可传送应用。

  开票权卒:7票认可,支持者0票,弃权0票。

  九、报酬和继后《辩解资产辩解钞票》;

  拟为全资分店东力传动规定不超越人民币5亿元金融机构授信地位内归功于的共同责任辩解,辩解地位的限期自2016每某年级的学生度配偶大会报酬满意、喜欢之日起至2017每某年级的学生度配偶大会集合之日,辩解总计包罗新辩解和原辩解续保。

  开票权卒:7票认可,支持者0票,弃权0票。

  公司孤独董事收回孤独认可风景。

  《下去2017年度公司为分店规定融资辩解的公报》详见2017年4月20日的《保安的时报》、上海保安的报与宽宏大量使随潮水漂行人网。

  十、报酬继后《下去公司2017年度日常关系市的钞票》;

  开票权卒:7票认可,支持者0票,弃权0票。

  公司孤独董事收回孤独认可风景。

  《下去公司2017天相关性市预测的公报》详见2017年4月20日的《保安的时报》、上海保安的报与宽宏大量使随潮水漂行人网。

  十一、报酬继后《下去集合2016年度配偶大会的钞票》。

  拟定草案于2017年5月10日以现场开票与网上开票的混合在公司议论会室集合2016年度配偶大会。

  开票权卒:7票认可,支持者0票,弃权0票。

  《下去集合2016年度配偶大会的流通的》详见2017年4月20日的《保安的时报》、上海保安的报与宽宏大量使随潮水漂行人网。

  鉴于最初、三、四、六、七、八、九项钞票也《2016年度中西部及东部各州的县议会任务流言蜚语》需关涉2016年度配偶大会报酬。

  本公报。

  宁波东丽家畜股份有限董事会

  两个0,4月18日,17

  保安的信号:002164 保安的略号:宁波东丽公报编号:2017-008

  宁波东丽家畜股份有限公司

  四分之一届董事会第十三倍的议论会公报

  公司全体的分子和中西部及东部各州的县议会确保了真实的职责。、正确、使混合成为合奏,无假记载、给错误的劝告性的资格或重要的忽略。

  宁波东丽家畜股份有限公司(以下略号“公司”)四分之一届中西部及东部各州的县议会第十三倍的议论会于2017年4月7日以写和电子邮件的方法收回议论会流通的,于2017年4月18日午前在公司议论会室集合,议论会应是3的监事。,3名遗产管理人。这次议论会的聚集和集合顺序是划一的。。议论会由中西部及东部各州的县议会主席俞跃广长官掌管。

  大会代表慎重磋商,议论会继后名声开票权开票权继后了后面的归结为。:

  一、中西部及东部各州的县议会任务流言蜚语的审察和继后;

  中西部及东部各州的县议会依法经纪今年公司、财务保持安康、关系市、孤独风景颁发于救济院内的把持,以为:公司可在2016年依法经纪。,财务保持安康、关系市、救济院内的把持等与公司条例相适应、公司条例的规则。

  开票权卒:认可3票,支持者0票,弃权0票。

  二、报酬继后《广告财务流言蜚语2016》;

  开票权卒:认可3票,支持者0票,弃权0票。

  三、2016年度返回分派设计述评;

  财务主管师事务所审计,2016年度合日记中归属于产权股票上市的公司配偶的净返回11,567,元,总公司净返回为26,299,元。总公司难解的法定盈余公积金2协定,629,元,年首未分派返回126,033,元,到2016年12月31日底,总公司返回现实分派为149,702,元。

  2016年度返回分派设计:焉2016的净返回较小,同时,2017年促进产业维修服务和成套装置事情,资源集合支持者新事情开展,表现的分派返回用于使移近的年度分派。,2016年度无返回分派,不抬出去本钱公积金转增家畜。

  开票权卒:认可3票,支持者0票,弃权0票。

  四、报酬继后《2016年度救济院内的把持评价流言蜚语及自查表》;

  中西部及东部各州的县议会对公司救济院内的把持复习进行复习。,以为:公司曾经建造了相对地正确的的救济院内的把持零碎,并能无效抬出去,可以执行公司实行的问和事业心的需求,可以编纂真实、有理财务日记规定有理保证。董事会发布的新闻救济院内的把持复习代表、成立显示了公司救济院内的的肉体美和运作。

  开票权卒:认可3票,支持者0票,弃权0票。

  五、2016岁入及其摘要的报酬与继后;

  继后慎重反省,中西部及东部各州的县议会思惟:董事会编制和审察岁入的顺序、中国1971保安的监管机构的行政规章,流言蜚语的使执行是真实的。、正确、片面显示公司的现实保持安康,心不在焉虚伪记载、给错误的劝告性的资格或重要的忽略。

  开票权卒:认可3票,支持者0票,弃权0票。

  六、报酬继后《2017留在心中审计机关的钞票》;

  认可持续留在心中立信财务主管师事务所为公司2017年度的审计机构。

  开票权卒:认可3票,支持者0票,弃权0票。

  七、报酬继后《下去公司2017年度日常关系市的钞票》

  慎重审察,中西部及东部各州的县议会思惟:2017年,公司与云南云南云铜东力传动装置股份有限公司拟产生不超越500万元的市保持安康商品事情及公司与安徽马钢东力传动装置股份有限公司拟产生不超越500万元的市保持安康商品事情系公司正常的的经纪事情,单方遵照任务。、过去的、冷静的重要的,市价钱尾随市场实行所固定价格,不伤害公司及支持者物非关系方配偶的爱好。董事会报酬相关性事项时,开票权顺序效力性、无效,注意相关性法度、法规也公司条例的规则。

  开票权卒:认可3票,支持者0票,弃权0票。

  鉴于最初、二、三、五、六项钞票需关涉2016年度配偶大会报酬。

  本公报。

  宁波东丽家畜股份有限公司中西部及东部各州的县议会

  两个0,4月18日,17

  保安的信号:002164 保安的略号:宁波东丽公报编号:2017-010

  宁波东丽家畜股份有限公司

  下去2017年度公司为分店规定融资辩解的公报

  公司和董事会的鸣谢分子都保证了我的真实使执行。、正确、使混合成为合奏,无假记载、给错误的劝告性的资格或重要的忽略。

  一、获得态势综述

  宁波东丽家畜股份有限公司(以下略号“公司”)于2017年4月18日集合四分之一届董事会十九分之一的次议论会,议论会以7票开票权继后。,0 票支持者,0 票弃权,报酬继后了《下去2017年度分店融资辩解的钞票》,该钞票尚需关涉公司2016年度配偶大会报酬。以下将宣告如次:

  公司拟为全资分店宁波东丽传动装置股份有限公司(以下略号“东力传动”)融资规定辩解,高尚的总计不超越5亿元,共同责任保证。归属于总公司的净资产规模核算。

  前述的辩解的限期自配偶大会报酬继后本钞票之日起至2017每某年级的学生度配偶大会集合之日,辩解总计包罗新辩解和原辩解续保。详细获得事项,配偶大会自配偶大会之日起见效。,董事会的详细团体与抬出去,和批准的证书公司董事长一本正经签名(或逐渐SI),董事会或配偶大会不另行聚集。超越限额的保证书,依下去规则,配偶会该当。

  二、保证人基本保持安康

  1、宁波东丽传动装置股份有限公司

  建造时期:2003年1月24日

  表达本钱:40,000万元

  居住时间:宁波省江北区市银海上航道1号

  经纪程度:加速电力机械、迟凝剂、风力发电齿轮箱、船舶齿轮传动、电力机械与装置、柔性组件的研讨与打开、创造、有任务的、市保持安康。

  财务记载:财务主管师事务所审计,到2016年12月31日底,资产总计达1亿元,配偶权益1亿元,资产负债率为。2016年度营业偿还,净返回一万元。

  与公司的相干:该公司是东丽信息的用桩支撑配偶,保持不变100%配偶丽信息。

  三、辩解的首要使执行

  1、保证方法:共同责任辩解

  2、辩解限期:某年级的学生

  3、辩解总计:为东力传动规定高尚的地位不超越5亿元人民币的辩解。

  辩解的详细使执行由公司协同决议。。

  四、董事会风景

  1、公司规定的东力转乘的保证,遵守分店财务安康的正常的需求,本公司全资分店资产良好,强溶解力,公司辩解的财务风险在克制SCO内。,辩解脱下分店的融资,开展事情,契合公司的合奏爱好。 认可为东丽输电规定保证。

  2、按董事会的日期,公司和用桩支撑配偶心不在焉一些支持者物契约当事人的一方、一些规定辩解的非社团单位或个别的;基准《下去膨胀产权股票上市的公司外面的辩解行动的流通的》(证监发[2005]120号)和公司条例的规则,公司的前述的辩解仍需关涉给配偶。。

  五、孤独董事的风景

  公司孤独董事的孤独风景划一认可。:相关性的辩解项主语关涉的钞票是为了执行,公司辩解的女朋友是全资分店。,风险克制,公司在2017年度拟对分店规定的辩解契合公司合奏爱好,此保证不违背证监会的编号〔2003〕56。、第2005条第120款及支持者物规则的规则,对公司和公司配偶无伤害、特殊是中小配偶的爱好,开票权顺序效力性、无效。自己认可前述的保证。,认可将该法案关涉公司2016年度配偶大会。。

  六、累计辩解数

  到2016年12月31日底,公司外面的辩解平衡力(包罗辩解),000万元,公司近亲一期审计资产净值(阿拉伯数字零碎),心不在焉过期保证的保持安康。。

  公司将缜密的依中国1971证监会临发[2005]120文《下去膨胀产权股票上市的公司外面的辩解行动的流通的》的规则,公司外面的辩解风险的无效把持。

  七、备查提出

  1、下去四分之一届董事会十九分之一的次议论会的归结为;

  2、保证人终于阶段的财务日记;

  3、孤独董事的风景。

  本公报。

  宁波东丽家畜股份有限董事会

  两个0,4月18日,17

  保安的信号:002164 保安的略号:宁波东丽公报编号:2017-011

  宁波东丽家畜股份有限公司

  下去集合2016年度配偶大会的流通的

  公司和董事会的鸣谢分子都保证了我的真实使执行。、正确、使混合成为合奏,无假记载、给错误的劝告性的资格或重要的忽略。

  宁波东丽家畜股份有限公司(以下略号“公司”)四分之一届董事会十九分之一的次议论会于2017年4月18日集合,议论会报酬继后了《下去集合2016年度配偶大会的钞票》。议论会归结为于2017年5月10日(星期三)集合公司2016年度配偶大会,本配偶大会的下去事项现宣告如次::

  一、聚集议论会基自己

  1。阶段:2016年度配偶大会

  2、议论会聚集人:董事会

  3、议论会的效力、合规性:这次议论会的集合契合下去法度。、行政规章、葡萄汁穿戴的、膨胀性提出和公司条例的规则。

  4、议论会的日期和时期:

  (1)现场议论会时期:2017年5月10日星期三14:00

  (2)方法开票时期:2017年5月9日至5月10日

  内侧,继后深圳保安的市所市零碎进行方法开票的详细时期为2017年5月10日午前9:30~11:30,午后3点到午后15点;深圳保安的市所网上开票的详细时期 2017年5月9午后15:00至2017年5月10日午后15:00的任性时期。

  5、议论会方法:现场开票与网上开票的混合

  (1)现场开票:配偶列席现场议论会或许付托那个结合议论会。。

  (2)方法开票:公司将继后深圳保安的市所市零碎和互联网网络开票零碎()向全体的配偶规定方法开票平台,配偶可以继后前述的体系行使开票权权。。

  在开票时,势均力敌的的开票权权仅有的在即席开票中选出。、深圳保安的市所市零碎开票、深圳保安的市所网上市零碎的开票权,不克不及反复开票权。倘若完全同样的开票权权继后现场、市体系与互联网网络反复开票,承兑最初次开票的卒。。

  6、表达日期:2017年5月3日(星期三)

  7、列席女朋友:

  (1)短暂拜访2017年5月3日(星期三)午后收盘后,本公司鸣谢配偶均在中国1971深圳分支扩张表达。。公司全体的配偶有权列席配偶大会。,因故不克不及亲自列席议论会的配偶可以写形式付托代理人替换列席议论会并结合开票权(批准的证书付托书附后),配偶的代理人不决定的是公司的配偶。。

  (2)公司董事、监事和高级实行参谋的。

  (3)公司留在心中的出席或知道法学家。

  8、施工场地会场:Ningb Jiangbei银海上航道1号行政街区1层议论会室

  二、配偶大会议论会的报酬

  1、2016年度董事会任务流言蜚语

  2、2016年度中西部及东部各州的县议会任务流言蜚语

  3、广告财务流言蜚语2016

  4、2016年度返回分派课题

  5、2016岁入全文及其摘要

  6、2017留在心中审计机关的钞票

  7、公司复杂的信誉地位的静态及其把持

  8、下去2017年度分店融资辩解的钞票

  该法案将分岔对中小贡献的者进行开票权。,宣告卒。

  三、提案编码

  表一:配偶大会提案信号示例表:

  ■

  四、议论会表达等事项

  (1)表达时期:2017年5月4日早上9:00 到11:30,午后13点:30 到15:30;

  (二)表达方法:

  1、自然人的主人保持不变自己的个性证。、配偶导致卡、持证表达顺序等;

  2、社团配偶营业执照硬拷贝、配偶导致卡、单位鸣谢权餐具柜、社团的付托书和考勤卡已表达。;

  3、付托代理人个性证、批准的证书付托书、付托人保安的导致卡及持证表达顺序等;

  4、异地配偶可以字母或描写方法表达(需规定下去证件复件),未受权电话制造表达;

  (三)邮寄场所和邮寄场所:选出列席配偶大会的信。

  (四)接触人方法:

  节目主持人:陈骁钟、曹美萍

  电话制造:0574-88398877

  描写:0574-87587999

  地址:宁波市江北产业区银海上航道1号

  邮递区号:315033

  (五)管本局的膳宿费;。

  附件1:

  与方法开票的详细操作加工

  一. 方法开票顺序

  1. 开票信号:362164

  2. 缩略开票权:东权开票

  3. 民意调查或民意调查。

  4、本配偶大会搬家(非积聚开票提案),开票开票权:认可、支持者、弃权。

  5。配偶开票权普通法案,被注视对鸣谢支持者物提案表达势均力敌的风景,不计积聚。

  配偶反复普通法案和详细提案时,继后最初次无效开票。倘若配偶小修道院院长思索详细提案,开票开票权普通法案,已开票权的详细提案的开票权风景葡萄汁:,支持者物非开票权提案该当鉴于遗传因子的开票风景。;倘若先开票权普通法案,开票认可每一详细提案,以普通法案的开票权为准。。

  二. 继后深圳保安的市所市零碎开票的顺序

  1。开票时期:2017年 5月10日市时期,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  2。配偶可登录保安的公司市客户开票开票权。

  三. 深圳产权股票网上开票开票权顺序

  1. 互联网网络开票零碎于2017年5月开端开票。 9天(现场配偶大会最初天)午后3点。:00,完毕时期为2017年5月10日(现场配偶大会完毕当天)午后3:00。

  2. 配偶继后方法开票零碎开票。,需依《深圳保安的市所贡献的者方法维修服务个性密押事情标点(2016年严厉批评)》的规则操纵个性密押,通用深圳保安的市所数字证书或深圳产权股票EXC。详细的密押加工可以继后方法开票进行表达。。

  配偶通用维修服务密电码或数字证书,你可以继后深圳的网上开票零碎表达开票。。

  附件2:

  批准的证书付托书

  兹全权代表的付托长官(举止文雅且有教养的女子)代表本自己(单位)列席宁波东丽家畜股份有限公司2016年度配偶大会,而不是行使投票表决。

  一、自己(单位)对这次配偶大议论会案的开票权风景如次:

  ■

  二、倘若客户心不在焉给发行体阐明,代理人假设可以自己开票开票权:

  是□ 否□

  三、本付托书的无效期:

  签名人签名(盖印): 代理人姓名:

  付托人配偶账号: 保持不变家畜的客户数:

  客户个性证号码: 代理人的个性证号码:

  付托日期:

  注:付托付托书、前述的体式的一次的印数或监制效能;单位作为统治下的葡萄汁以塞住单位钤。。

  保安的信号:002164 保安的略号:宁波东丽公报编号:2017-012

  宁波东丽家畜股份有限公司

  下去公司2017天相关性市预测的公报

  公司和董事会的鸣谢分子都保证了我的真实使执行。、正确、使混合成为合奏,无假记载、给错误的劝告性的资格或重要的忽略。

  一、 关系市概述

  1、估计日常相关性市的基本保持安康

  该公司估计将在2017,商品在日常相关性市击中要害市保持安康额不超越1,000万元,详细如次:

  单位:万元

  ■

  二、相关性参谋的引见及关系相干

  (1)随和的的基本保持安康

  1、云南云南运通东丽传动装置股份有限公司(以下略号:

  表达本钱:3,000万元

  法定代理人:付江

  表达地址:云南云南省昆明市Chicago芝加哥七甸子地工业区

  经纪程度:费(普通费);高效电力机械的研讨与打开、出示、市保持安康;低效能旧电力机械的再创造、固着与调试;与电力机械补充物的传动安顿的开发、新资料的市保持安康与预防性维修、新商品、新工艺配备的开发、打开、出示、市保持安康及表面固着调试;技术咨询、技术改造、技术维修服务。

  近期财务记载:到2016年12月31日底,云南云南铜东2总资产,万元,净资产2,万元,一万元营业偿还,净返回一万元。

  与公司的相干:公司高丽参公司,公司贡献的1,200万元,保持不变40%股。公司主任刘文天长官使用Dong Li、于董事。。

  2、安徽马钢东丽传动装置股份有限公司(以下略号)

  表达本钱:1,000万元

  法定代理人:Wu Fang闽

  表达地址:安徽省马鞍山市九华西路1500号韓国学问与技术来自勤劳的园460室

  经纪程度:输电装置的研讨与开展、出示、市保持安康; 传动装置的再创造与固着调试; 补充物传动装置配件的创造、市保持安康与预防性维修; 新资料、新商品、新工艺配备的开发、打开、出示、市保持安康及表面固着调试;技术咨询、技术改造、技术维修服务。

  近期财务记载:到2016年12月31日底,马钢东电100万元总资产,一万净资产,一万元营业偿还,净返回一万元。

  与公司的相干:公司高丽参公司,公司贡献的490万元。,保持不变49%股。公司主任吴文中长官是马钢铁公司东丽执行主任。,高管陈骁钟长官使用马钢东力董事。

  (二)演技剖析

  基准前述的关系方近亲一期的首要财务指标、前几年经纪事态与现实业绩剖析,公司以为信誉事态良好。,有着赴约充其量的,正常的出示和经纪需求相关性的市。。

  三、 关系市的首要使执行

  1、关系市的首要使执行

  公司向云南云南铜业公司市保持安康开车装置及附件。。公司与关系方中间的关系市,遵照孤独统治下的、冷静有理的重要的,固定价格方法是鉴于参考价钱的TIR。,以冷静市场实行所价钱结算。

  2、签名关系市协定

  和约论题:市保持安康开车装置及附件;

  固定价格重要的:基准第三方的提议,以冷静市场实行所价钱结算;

  结算方法:按现实总计每月结帐。

  四、关系市的任务及其对公司的撞击

  1、关系市任务

  公司与关系方中间的市是由N惹起的。,公司放大市场实行所是有有益的。,添加营业偿还。

  2、关系市对公司的撞击

  相关性市的价钱是冷静的,不伤害公司和非关系配偶的爱好。;同时,鉴于市量小,公司的孤独性弱受到撞击。,该公司的首要事情将不依赖于这种市产生D,它弱对公司的财务事态产生重要的撞击。。

  五、孤独董事的事前满意、喜欢和孤独风景表现

  孤独董事对公司2017年度日常关系市进行了负责审察,在验明相关性市后来的,以下:公司2017年度估计与关系方产生的日常关系市系公司出示经纪中正常的的事情行动,贸易保护正常的出示经纪使忧虑是有理的。、召唤的,脱下资源的有理词的搭配,放针公司的市场实行所竟争能力;一年一度相关性市总计估计在1000万元里边。,小量关系市,对公司财务事态和经纪业绩撞击难得;单方市遵照冷静重要的。、冷静重要的,市价钱基准市场实行所价决定,不伤害公司及支持者物非关系方配偶的爱好,开票权顺序效力性无效。认可继后钞票。

  六、备查提出

  1、下去四分之一届董事会十九分之一的次议论会的归结为;

  2、公司的孤独董事事前鸣谢公司的;

  3、公司孤独董事下去孤独董事会的孤独风景。

  宁波东丽家畜股份有限董事会

  两个0,4月18日,17THE_END

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