山东威达 公司密码:002026 公报编号:2009-02

  山东威达机械家畜股份有限公司

  第四音级届董事会十九分之一的次举行或厕足其间会议公报

  公司和一切的董事会盟员典当、严格和完整性,撒种机虚伪记载、给错误的劝告性陈说或令人满意地未顾及负共同责任。

  山东威达机械家畜股份有限公司(下称”公司”)第四音级届董事会十九分之一的次举行或厕足其间会议供传阅的已于2009年12月19日以单色收回,举行或厕足其间会议于2009年12月30日以要旨和现场团结的方法聚集。9董事应列席举行或厕足其间会议, 实践列席董事9人。这次举行或厕足其间会议的聚集和提议顺序契合。

  1、举行或厕足其间会议以9票经过。,0票反,0弃权通向经过了四处走动的修正应收账户相信的建议。,修正后的山东威达机械家畜股份有限公司条例见公司详述知识展览中数潮流

  该建议仍需由公司配偶大会沉着。,配偶大会的供传阅的以后颁布。。

  2、举行或厕足其间会议以9票经过。,0票反,0弃权通向经过了四处走动的当选。

  依据LA公司、公司条例的有关规则,第四音级届董事会总效果董事任期截止,依据任务需求,符合张贴杨桂模老师、刘友才老师、杨贵军老师、谭兴达老师、李铁松老师、杨明艳喜欢指使他人的年轻妇女为山东威达机械家畜股份有限公司第五届董事会的非孤独董事申请求职者(个人简历详见附件二);符合张贴孙希蒂亚老师、宋天虎老师、郭丽丽喜欢指使他人的年轻妇女为公司第五届董事会孤独董事申请求职者(个人简历见附件三)。穿着,孙希田老师、宋天虎老师曾经报名厕足其间深圳证券交易容纳的次要的十六期(贵阳)孤独董事训练班,开腰槽股票上市的公司孤独董事证明后,与孤独董事申请求职者郭丽丽喜欢指使他人的年轻妇女经深圳证券交易对供职资历和孤独性复核无异议后,请教配偶大会沉着,配偶大会的供传阅的以后颁布。。

  孤独董事对该建议的孤独反对的理由已获符合。,见公司详述知识展览中数潮流。

  董事会对第四音级届董事会总效果董事为公司开展所作的辛劳人力和对董事会任务的大力支持表现真诚的的感激的样子。

  山东威达机械家畜股份有限公司

  董事会

  二零九年腊月三十一日

  附件一

  公司条例修正案

  因公司原刑柱配偶文登市威达卫民木工机械厂更名为山东威达集团股份有限公司(一项参阅2009年11月25日《中国1971证券报》、《证券时报》、2009-023大潮知识网公报,公司条例十九分之一的次修正案修正如次:

  原大大地:十九分之一的条 家畜等于为135股。,000,000万股,整个为权益股。穿着文登市威达卫民木工机械厂(原始名”山东威达器器集团总公司”)掌握43,031,250股,占公司家畜等于;文登昆宇科学与技术开展股份有限公司(原始名A,805,000股,占公司家畜等于;文登市世纪可塑体股份有限公司刑柱,937,500股,占公司家畜等于;文登市山房租房子开发股份有限公司刑柱,083,700万股50万股,占公司家畜等于;孙镇江6人,390,000股,占公司首都的等于;刘国典6人,502,500股,占公司家畜等于,境内上市配偶持股6人,250,000股,占公司家畜等于。

  现修正为:十九分之一的条 家畜等于为135股。,000,000万股,整个为权益股。穿着山东威达集团股份有限公司(原始名文登市,031,250股,占公司家畜等于;文登昆宇科学与技术开展股份有限公司(原始名A,805,000股,占公司家畜等于;文登市世纪可塑体股份有限公司刑柱,937,500股,占公司家畜等于;文登市山房租房子开发股份有限公司刑柱,083,700万股50万股,占公司家畜等于;孙镇江6人,390,000股,占公司首都的等于;刘国典6人,502,500股,占公司家畜等于,境内上市配偶持股6人,250,000股,占公司家畜等于 。

  附件二

  山东威达机械家畜股份有限公司

  第五届董事会申请求职者简历

  杨桂模老师,1950年起源,董事长,两年制专科学校,上级安排或处理;山东柳琴人大代表、中国1971器产业协会理事、中国1971电力产业协会分子;一直是中国1971村镇的提取岩芯、威哈市优良村镇企业家、威海市人力模范学衔;文登射出设备厂原厂长、山东威达器集团股份有限公司执行经理;山东威达机械家畜股份有限公司董事长、执行经理。山东威达机械家畜股份有限公司董事长。杨桂模老师未掌握本公司家畜,但掌握公司刑柱配偶山东威达的家畜,公司实践把持人。杨桂模老师与公司拟聘的董事杨贵军老师是同辈相干,公司董事杨明艳喜欢指使他人的年轻妇女是爷儿俩相干,公司拟吸引住的安宁董事、监事与持股级别较高的配偶私下不存在相关性。;中国1971证券人的监视管理委员还缺勤对其停止处分。;不存在公司条例。、公司条例不套装的境遇。

  刘友才老师,1966年起源,董事,两年制专科学校,助剂安排或处理,文登精细器附件厂副厂长、山东威达器集团股份有限公司副执行经理;山东威达机械家畜股份有限公司董事。山东威达机械家畜股份有限公司董事、执行经理。刘友才老师未掌握本公司家畜,公司拟吸引住的安宁董事、监事、实践把持人与配偶持股私下不存在相关性。;中国1971证券人的监视管理委员还缺勤对其停止处分。;不存在公司条例。、公司条例不套装的境遇。

  杨贵军老师,1967年起源,董事,中学本科,经济师;他是威海农业粗制滥造资料公司的售货员。、山东威达器集团公司服务经理;山东威达机械家畜股份有限公司董事、副执行经理、董事会second 秒;山东威达机械家畜股份有限公司董事、副执行经理。杨贵军老师未掌握本公司家畜,不管怎样,它拿我公司文登昆宇科学与技术开展股份有限公司的家畜。,文登昆宇科学与技术开展股份有限公司董事。杨贵军老师与公司拟聘的董事杨桂模老师是同辈相干,杨明艳喜欢指使他人的年轻妇女,公司的董事,是他的姑父。、侄女相干,公司拟吸引住的安宁董事、监事与持股级别较高的配偶私下不存在相关性。;中国1971证券人的监视管理委员还缺勤对其停止处分。;不存在公司条例。、公司条例不套装的境遇。

  谭兴达老师,1956年起源,董事,助剂安排或处理,曾任黑龙江鸡西立新矿粗制滥造工程处调查员、1977-1982年吉林产业中学,卒业后,他在黑龙江机械产业路肩教员。。1985年于鸡西市兆字节呕出拖裾处讲师、1985-1988年在哈尔滨产业中学任务。。卒业后在哈尔滨产业中学威海分校讲师。。曾任山东威达卫民木工机械厂副执行经理。;山东威达机械家畜股份有限公司董事、副执行经理。谭兴达老师未掌握本公司家畜,公司拟吸引住的安宁董事、监事、实践把持人与配偶持股私下不存在相关性。;中国1971证券人的监视管理委员还缺勤对其停止处分。;不存在公司条例。、公司条例不套装的境遇。

  李铁松老师,1965年起源,董事,中学,安排或处理,曾任辽宁锦山机械厂502创作室工艺学家、基址图员;文登金利卫民木工机械厂清理科科长;山东威达器集团公司聚集典当部公使;山东威达机械家畜股份有限公司聚集典当部M;山东威达机械家畜股份有限公司董事、执行经理助剂。李铁松老师缺勤掌握公司家畜,公司拟吸引住的安宁董事、监事、实践把持人与配偶持股私下不存在相关性。;中国1971证券人的监视管理委员还缺勤对其停止处分。;不存在公司条例。、公司条例不套装的境遇。

  杨明艳喜欢指使他人的年轻妇女,1977年起源,董事,中学本科,助剂安排或处理,山东威达器集团公司原劳工,山东威达机械家畜股份有限公司董事。杨明艳喜欢指使他人的年轻妇女未掌握本公司家畜,但掌握公司刑柱配偶山东威达的家畜,山东威达集团股份有限公司董事长。杨明艳喜欢指使他人的年轻妇女与公司拟聘的董事杨桂模老师是父女相干,与公司拟聘的董事杨贵军老师是侄女、唐大叔相干,公司拟吸引住的安宁董事、监事与持股级别较高的配偶私下不存在相关性。;中国1971证券人的监视管理委员还缺勤对其停止处分。;不存在公司条例。、公司条例不套装的境遇。

  附件三

  山东威达机械家畜股份有限公司

  第五届董事会孤独董事简历

  孙希田老师,1960年起源,本科,有文化的人,讲师级上级安排或处理。1996年3月至1997年11月,重庆市产业自动化工具研究工作实验室所长助剂;1997年11月至1999年6月,重庆产业自动化工具研究工作实验室副主席;1999年6月至2001年5月,任重庆产业自动化工具研究工作实验室所长;2000年12月至2004年7月,中国1971自动化把持系统股份有限公司执行经理;2004年6月至2004年12月,中国1971农业机械产业寄存高音部副主席;2004年12月迄今,中国1971机械产业促进会寄存主席、中国1971国际商会机械产业协会主席。孙希田老师未掌握本公司家畜,公司拟吸引住的安宁董事、监事、实践把持人与配偶持股私下不存在相关性。;中国1971证券人的监视管理委员还缺勤对其停止处分。;不存在公司条例。、公司条例不套装的境遇。

  宋天虎老师,1940年起源,本科,上级安排或处理。1992年至1996年,中国1971机械科学院院长;1996年至1998年,中国1971科学技术聚集部公使;1998年至2006年,中国1971机械工程学会副主席、second 秒长;曾任中国1971机械工程学会副议长。。宋天虎老师未掌握公司家畜,公司拟吸引住的安宁董事、监事、实践把持人与配偶持股私下不存在相关性。;中国1971证券人的监视管理委员还缺勤对其停止处分。;不存在公司条例。、公司条例不套装的境遇。

  郭丽丽喜欢指使他人的年轻妇女,1963年起源,本科,上级主席记账人师、完整符合税务师。1997年1月至200年1月,任悦中国1971记账人股份有限公司项目管理人、执行经理助剂;2004年2月至200年9月,福建荣基软件开发股份有限公司董事、财务总监;2006年10月迄今,任中磊主席记账人师事务一切的限公司副主席、副主席主席记账人师。郭丽丽喜欢指使他人的年轻妇女未掌握本公司家畜,公司拟吸引住的安宁董事、监事、实践把持人与配偶持股私下不存在相关性。;中国1971证券人的监视管理委员还缺勤对其停止处分。;不存在公司条例。、公司条例不套装的境遇。

山东威达 公司密码:002026 公报编号:2009-02

  山东威达机械家畜股份有限公司

  第十五届董事会第四音级次举行或厕足其间会议公报

  公司总效果盟员和中西部及东部各州的县议会典当、严格和完整性,撒种机虚伪记载、给错误的劝告性陈说或令人满意地未顾及负共同责任。

  山东威达机械家畜股份有限公司(下称”公司”)第四音级届中西部及东部各州的县议会第十五次举行或厕足其间会议供传阅的已于2009年12月19日以单色收回,举行或厕足其间会议于2009年12月30日以要旨和现场相团结的方法聚集。3、监事列席举行或厕足其间会议, 实践厕足其间3名掌管。这次举行或厕足其间会议的聚集和提议顺序契合。举行或厕足其间会议由Superv董事会主席孔胡龙老师掌管。。中西部及东部各州的县议会提议经过如下成功实现的事::

  一、举行或厕足其间会议以3票经过。,0票反,0票弃权通向经过了四处走动的普选的建议。。

  公司中西部及东部各州的县议会第四音级届任期截止,需求停止普选。第五届中西部及东部各州的县议会由三名监事结合。,由四届中西部及东部各州的县议会张贴,山东西部使清洁,监视申请求职者是丛胡龙老师。、孙康金老师、曹新平喜欢指使他人的年轻妇女,任期三年,穿着曹新平喜欢指使他人的年轻妇女为公司劳工代表大会使清洁的劳工代表监事。本打手势需请教配偶大会沉着,配偶大会的供传阅的以后颁布。。

  格外地供传阅的。

  山东威达机械家畜股份有限公司

  中西部及东部各州的县议会

  二零九年腊月三十一日

  附件:

  山东威达马奇第五届中西部及东部各州的县议会申请求职者简历

  丛虎龙老师,53岁,汉族,两年制专科学校,主席记账人师,文登射出器厂原厂长、文登精细器配件厂总主席记账人师、山东威达器集团股份有限公司副执行经理兼总主席记账人师;山东威达机械家畜股份有限公司董事、副执行经理、财务负责人。在职的山东威达机械家畜股份有限公司董事长。

  孙康金老师,44岁,汉族,学院,2006年增加山东威达机械家畜股份有限公司粗制滥造部,2007年迄今增加于山东威达机械家畜股份有限公司粉末冶金学厂工程部公使。

  曹新平喜欢指使他人的年轻妇女,37岁,汉族,学院,助剂安排或处理。曾文登使工作权杖精细器配件系数、眼前山东威达机械家畜股份有限公司监事。

  缺勤《中华人民共和国公司条例》第147条。 第条规则的必需品,不掌握公司家畜,未受到中国1971证监会等有关部门和普奈的处分,未被中国1971证监会认定为市面准入禁令,制止不吊气象,契合股票上市的公司监事资历,完整可以实行监视函数。

山东威达 公司密码:002026 公报编号:2009-02

  山东威达机械家畜股份有限公司

  劳工大会成功实现的事

  公司总效果盟员和中西部及东部各州的县议会典当、严格和完整性,缺勤虚伪记载。、给错误的劝告性陈说或令人满意地未顾及。

  山东威达机械家畜股份有限公司(以下略语”公司”)劳工代表大会于2009年12月26日在公司举行或厕足其间内庭聚集,列席举行或厕足其间会议的任务权杖代表仔细思索,举行或厕足其间会议当选曹新平喜欢指使他人的年轻妇女为公司第五届中西部及东部各州的县议会劳工代表监事(个人简历附后),由配偶会当选发生的2个中西部及东部各州的县议会结合F。,任期同2名配偶代表。

  促进供传阅的公司配偶会。。

  格外地供传阅的。

  山东威达机械家畜股份有限公司

  中西部及东部各州的县议会

  二零九年腊月三十一日

  附:职员代表简历

  曹新平喜欢指使他人的年轻妇女,37岁,汉族,学院,助剂安排或处理。曾文登使工作权杖精细器配件系数、眼前山东威达机械家畜股份有限公司监事。表示保留或保存时用眼前,曹新平喜欢指使他人的年轻妇女五未掌握本实用,不存在公司条例。高音部百四十七第条规则的必需品;此外公司安宁董事、监事、高管和掌握更多THA的配偶私下缺勤相关性。;中国1971证券人的监视管理委员还缺勤对其停止处分。,未被中国1971证监会认定为市面准入禁令,制止不吊气象,契合股票上市的公司监事资历,完整可以实行监视函数。

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