科泰电源:计划中的聚集第三届20次暂时自有资本有产者者大会的绕行的

    纸加密:300153     纸约分:科泰电源      公报编号:2011-034

上海科泰电源共同承当股份有限公司

计划中的聚集第三届20次暂时自有资本有产者者大会的绕行的

公司会员总体和董事会抵押权认同、的严格和完整性

整,无虚伪记载、给错误的劝告性的状况或有重大意义的降下。。

上海科泰电源共同承当股份有限公司(以下约分

月 25 日(周四)聚集 2011 年度第三次暂时自有资本有产者者大会,如今它将高地

随球停止或参加会议绕行的如次

一、自有资本有产者者大会停止或参加会议的基本情况

1.停止或参加会议聚集时期:2011 年 8 月 25 日(周四)午前 10:00

2。停止或参加会议评价:公司第三层的大停止或参加幽禁

3.停止或参加会议会议搜集某事物人:共同承当股份有限公司的董事上海科泰电源板

4的正当和合规性。停止或参加会议:基本的停止或参加会议次货十二次

认为如何和经过群停止或参加会议,决议于2011停止第三届暂时自有资本有产者者大会,搜集某事物顺序

定单契合互相牵连法度、行政规章、规则、公司条例标准化文章和规则

定。

5。公认方法:自有资本有产者者大会采取公认方法。

6。表示日期期:2011年8月22日(周一)

7。停止或参加会议伙伴

(1)使流产表示日期 2011 年 8 月 22 日(周一)午后收盘后,

在中国纸表示结算深圳分行表示

体自有资本有产者者。本公司总体自有资本有产者者均有权列席,可以书面的付托

代劳列席和开票,自有资本有产者者代劳人不得为公司自有资本有产者者。。(授

权利的排队载于附件二。

(2)公司董事、监事、高级管理人员、保举代表。

(3)该公司出租的证人代理人。

二、自有资本有产者者大会将逐项认为如何随球请求。

1、论董事会的挑选与任命

请求》;

1)的挑选中,申请求职者谢松峰假造,是S董事

2)的挑选中,申请求职者蔡航蓉假造,是S董事

3)的挑选中,申请求职者闫伟丽假造,是次货董事

4)的挑选中,申请求职者陈欢假造,是次货董事

5)挑选申请求职者Ma Xi假造为担心的的次货局局长

6)的挑选中,申请求职者周泉根假造,是S董事

7)挑选申请求职者赵荣鸨母为次货孤独董事。

8)挑选申请求职者,杨俊志假造,是T的孤独董事

9)挑选申请求职者黄海邻假造是孤独董事。。

2、论公司中西部及东部各州的县议会的挑选与任命

请求》;

1)申请求职者,李中明假造,是二董事监事

2)刘雪慧鸨母,挑选的申请求职者,是次货掌管。

自有资本有产者者大会采取积聚公认制停止。、监事的变换挑选。

三、停止或参加会议表示事项

1。表示方法:网站表示、表达或传真传输。

(1)有产者自己身份证的自然人自有资本有产者者。、自有资本有产者者账卡的表示;付托

列席停止或参加会议的代劳人。,代劳人必然要有产者身份证。、付托的基本和首要账授权证证明书

家属卡和身份证表示

(2)法定代表列席大肚子停止或参加会议。,有产者公司营业取得专利权

用脚踩踏(插上插头单位印章)、法定代表的不经宣誓而庄严宣布与A的表示

由法定代表付托的列席停止或参加会议的代劳人。,代劳人的身份证、公司营

业取得专利权复用脚踩踏(插上插头单位印章)、大肚子单位法定代表签发的授权证证明书

法定付托书和会计证的表示。

(3)异国自有资本有产者者可以应用通信或传真传输停止表示。,自有资本有产者者们请慎填写。

填写自有资本有产者者插脚表示表(表格排队)。,并附身份证及自有资本有产者者户口卡。

硬拷贝,为了表示和肯定。传真传输或加标题在2011年8月24日16:30前

送公司纸花费部。

来书请寄:上海市青浦区工业区崧华路 688 号上海科泰电源共同承当

股份有限公司,纸花费部邮递区号:201703(信封须选出“自有资本有产者者大会”字样)。

在上文中全部的文章山楂属植物在手迹或硬拷贝上选出。,自有资本有产者者表示时,请

负责填写自有资本有产者者插脚表示表。,为了表示和肯定。传真传输表示请

传真传输发送后的电话机肯定。不接受电话机表示。

2。报名时期:2011年8月23日、8月24日9:30-11:30、

13:30-16:30。

3。表示及授权证耐用的评价:上海

688号上海科泰电源共同承当股份有限公司,纸花费部邮递区号:201703。

4。睬:列席停止或参加会议的自有资本有产者者和自有资本有产者者将为

在前的的分岔在闭会前三十分钟在停止或参加会议上表示了。。

四、停止或参加会议亲属

亲属人:廖晓华、周佳誉

亲属电话机:021-69758010

传真传输:021-69758500

通讯地址:上海市青浦区工业区崧华路 688 号上海科泰电源共同承当

股份有限公司,纸花费部邮递区号:201703。

五、安宁事项

1、停止或参加会议通讯是由纸花费部预备

2、有产者或超越公司3%共同承当的自有资本有产者者,可以现在时的暂时提议。

停止或参加会议前十高深莫测的事物面的绕行的董事会。

3、自有资本有产者者大会的时期是半晌。,会议代表的继续处于某种状态和通讯费

用自理。

本公报!

共同承当股份有限公司的董事上海科泰电源板

2011年8月2日

附件一自有资本有产者者插脚表示表

附件二授权证证明书

附件一:

上海科泰电源共同承当股份有限公司

第三届暂时自有资本有产者者插脚表示表

自有资本有产者者姓名

身份证号码/营业取得专利权号码

自有资本有产者者报账

持股数

亲属电话机

亲属邮筒

亲属地址及邮递区号

附件二:

授权证付托书

兹付托________ 假造(鸨母)代表自己/本单位列席上海科泰电

共同承当股份有限公司第三届暂时自有资本有产者者大会一期,开票同意随球法案

行使公认权的道路。自己/本单位对这次停止或参加会议公认事项未作详细指

示的,受托公司可行使公认权。,行使公认权的恶果都是我自己/本。

单位承当。

序号打手势

1        《计划中的董事会换届挑选暨次货届董事会董         得投票权

任命申请求职者的请求

1)谢松峰假造作为C的二董事挑选

2)蔡航蓉假造作为C的二董事挑选

3)闫伟丽假造当选为公司次货的董事

4)挑选陈欢假造为联合国中学次货使服役董事。

5)Ma Enxi假造当选为公司的次货局局长

6)周泉根假造当选为C的次货局局长

7)挑选赵荣鸨母为次货使服役的孤独董事。

8)杨俊志假造当选为次货公猪肉孤独董事

9)挑选黄海邻假造为次货大女用长围巾的孤独董事。

2        《计划中的公司中西部及东部各州的县议会换届挑选暨次货届中西部及东部各州的县议会监          得投票权

任命申请求职者的请求

1)李中明假造为上二局掌管挑选

2)刘雪慧鸨母当选为极好的次货局掌管

注:

1)由国停止挑选董事的开票总额,为其有产者的共同承当数量和9的乘积,

自有资本有产者者可以同样的人地分派投票权给申请求职者。,征服门投票权也可以在董事会上计算。

申请求职者中间任性分派,但总人数不得超越其有产者的共同承当数和P。

2)对非工蜂监事由自有资本有产者者开票总额,有产者的共同承当数量及2

乘积,自有资本有产者者可以将投票权李中明假造,可以、

刘雪慧鸨母,也可以将总投票权在上述的候申请求职者中间任性分派,但不永远

超越其有产者的股数与 2 乘积。

3)每个申请求职者通行的总投票权超越了

在1/2的作出前提下(包孕1/2),按通行的投票权递挑选。

董(牢狱)。

付托自有资本有产者者姓名(识别标志): _______________________

身份证或营业取得专利权号码: ___________________________

付托自有资本有产者者持股数: _________________________________

付托人自有资本账号: _________________________________

付托日期: _______________________________________

受托公司署名: ____________________________________

受托公司身份证号码: ______________________________

脚注:

1、授权证付托书的有效期:签名之日起止

停止或参加会议完毕

2、单位付托必然要添加到单位单位印章上。

3、授权证付托书的正本或使其见效。

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