国金建立互信关系股份股份有限公司和中原建立互信关系股份股份有限公司正式的河南安彩高科股份股份有限公司非户外发行的股本

募集资产实践敷用局面专项核对使报到

民族建立互信关系股份股份有限公司(以下约分民族建立互信关系交易所)、中原建立互信关系股份股份有限公司

(以下约分“中原建立互信关系”)作为河南安彩高科股份股份有限公司(以下约分“安彩高科”或“公司”)非户外发行的股本的保举机构,依据事务倡议者事情的明智地使用、股票上市的公司接管影响 2 第5条:对筹集和敷用资产的明智地使用必须使用的、上海建立互信关系交易所建立互信关系交易所上市必须使用的、上海ST股票上市的公司融资明智地使用 年度修正案及况且公司或企业必须使用的,论迹象高中 2017 对年度募集资产的搜集和敷用停止了使有法律效力。,并颁布以下可使有法律效力的看待:

一、筹资基本局面

(1)在危险中筹资局面

1、2013 在危险中筹资

中国1971建立互信关系监督明智地使用授予的认可后的方式

认可的股本发行(2013)35 编号)认可,公司于 2013 年 5 权益股每每月非户外功劳行(A) 股)的股本 25,000 万股,发行价钱为每股 元,募集资产总计达为 100,750 万元,募集资产净数 99,250 万元。2013 年 5 月 7 日,公司向客户募集资产。。

2、2016 在危险中筹资

中国1971建立互信关系监督明智地使用授予的认可后的方式

《建立互信关系发行放任》(证监会放任〔2016〕1094) 编号)认可,公司于 2016 年 7 每月非户外 开展线权益股(A股) 股)的股本 172,955,974 股,发行价钱为每股 元,募集资产 总计达 11 亿元,募集资产净数 1,085,667,04 元。2016 年 7 月 18 日,公司向客户募集资产。。

(二)直到年末, 2017 年 12 月 31 每日筹资基金的数额与抵消

1、2013到位资产的敷用

展现

募集资产(元)

募集资产净数

992,500,

加:结论应计利钱收益净数

4,706,

展现

募集资产(元)

减:前一年的期间敷用量

803,230,

减:暂且用于副刊不正规军的的总计

170,000,

减:当年敷用的资产量

503,

航空站平衡力

23,472,344.80

2、2016到位资产的敷用

该基金已于2016年末敷用。。

二、筹资明智地使用

(一)2013 年度内筹集到位资产

依据上海建立互信关系交易所上市的互相牵连必须使用的,公司曾经

在中国1971光大岸郑州会展小分支(以下约分“光大岸”)开立募集资产特账目对2013 每年执行专户明智地使用专项资产,账号为 77300188000082524,全面的中部地区的一次会 奖学金获得者事务所股份有限公司 2014 年 3 月更名为“全面的中部地区的一次奖学金获得者事务所(特殊 普通阻碍制),以下约分中秦万信,当播音员了《河南彩超》。 股份有限公司验资使报到(2013) 27 批准与批准。公司及 2013 年非户外发行的股本的保举机构国海建立互信关系股份股份有限公司及光大岸于 2013 年 5 月 7 日本签字《三方接管资产筹集在议定书中拟定》,并于 2013年 5 月 9 每日公报。

2015 年 12 月 12 公司颁布变卦保举机构和保举类似物的注意。 2015-085 号),民族黄金建立互信关系、中原建立互信关系承当陆续接管和保举任务。公司于 2015 年 12 月 24 同有一天,保举机构和光大岸签字了三方在议定书中拟定。。

2016 年 12 月 22 日,这家公司放了奖券的资产。 1 数亿金钱(朝内的) 2013 年度筹资 9581 数万金钱),放中卫 9,581 万元募集资产在中信广场岸股份股份有限公司姓分支扩张(以下约分“中信广场岸”)开立了募集资产专项账目集合明智地使用,岸账号:8111101011900494993,中勤万信对是你这么说的嘛!增加股份资产期了《河南安彩活力股份股份有限公司验资使报到》(勤信豫验字〔2016〕第 1016 批准与批准。2016 年 12 月 28 日,公司及安彩活力、中信广场岸和保举国金建立互信关系和中源乡建立互信关系SIG。

公司曾经在光大岸开立募集资产特账目对 2016 年度内筹集到位资产执行专户明智地使用,账号为 77300188000115747,中勤万信对是你这么说的嘛!募集资产期了《河南安彩高科股份股份有限公司验资使报到》(勤信验字〔2016〕第 1107 批准与批准。公司于 2016 年 7 月 25 日本和倡议者商(民族黄金建立互信关系)、钟元建立互信关系、光大岸签字三方接管在议定书中拟定。直到 2016 年 12 月 21 日,公司 2016 年度内筹集到位资产已整个正点敷用填写,公司曾经填写该募集资产专项账目吊销例行程序(详见公司于 2016 年 12 月 23 在上海建立互信关系日报和上海建立互信关系交易所W 2016-060号公报)。

三、以前年度资产的实践敷用局面

(一)2013 年度内筹集到位资产敷用局面

1、上一年的期间度募集资产的敷用局面

公司 2013 年非户外发行的股本募集资产净数 99,250 万元,依据原基金的敷用局面,规划敷用 20,000 还款10000元;敷用 37,050 一万元副刊不正规军的;敷用 42,200 年产一万元 1440 万平美电子信息超薄显示受范的基板展现。

依据募集资产的敷用局面,公司 2013 年度筹款申请表格 20,000 10000元岸贷款回锅

款,资产筹措敷用 37,040 一万元副刊不正规军的,2014 年度筹款申请表格 10 一万元副刊不正规军的。况且,公司敷用 5, 万元置换了事先入伙超薄受范的展现的自筹资产。

2、资产互换

公司原规划展现规划每年使活动一次。 1440 超薄受范的基板的电子信息显示

目,原规划资产筹措敷用 42,200 万元。2013 年 10 月,公司摧毁超薄受范的展现反倒日常行动 50 一万立方公尺空气清除安装工程(以下约分“清除厂子展现”),为变卦筹集的资产入伙总计。 27, 万元,最初筹款 5, 10000元置换覆盖在原覆盖展现RA打中敷用,从原覆盖展现筹集资产筹措资产 32,619 万元。2013 年度筹资中剩余额 9,581 万元募集资产暂未决定申请表格。

2016 年 1 月 29 日和 2016 年 2 月 18 日,公司拆移任职董事会分子。、使合作大会认可采取活力公司 1 亿元,由安彩活力建立组织履行榆济线邻接元。详细局面详见本公司。 2016 年 2 月 2 日、2 月 19 日、8 月 27 《上海建立互信关系报》和《Shang》颁布的互相牵连公报。

(二)2016 年度内筹集到位资产敷用局面

公司 2016 年非户外发行的股本募集资产净数 108, 万元,朝内的 8 数一万亿金钱用于还债岸贷款。,剩余额一份遗产用于副刊不正规军的。。

1、展现全盛时期覆盖与置换

2016 年 7 月 25 日,公司聚集了特殊感应届董事会和第五届董事会会。,该法案经过了对覆盖前展现自筹资产的打手势必要条件。,承认公司资产筹措敷用 700,172, 人民币抵换预覆盖还债岸贷款资产,公司详细的目录详见本公司。 2016 年 7 月 26 上海建立互信关系交易所网站及上海建立互信关系交易所公报。

2、募集资产的敷用

直到 2016 年 12 月 21 日,公司 2016 年度筹资已整个正点敷用填写,中国1971光大岸股份股份有限公司郑州会展:

77300188000115747)总利钱收益总计达 618, 元,公司曾经将账目平衡力342, 尽量的人民币被调出,填写军旗的吊销例行程序。。

四、往年募集资产实践敷用局面

(一)2013 年度内筹集到位资产募投展现敷用局面

2017 年,公司清除器材展现覆盖 503, 元,到眼前为止,该展现已覆盖于资产的筹集。 23, 万元。直到 2017 年 12 月 31 日,公司 2013 年度内筹集到位资产募投展现累计入伙募集资产 80, 万元。

公司 2013 年度覆盖展现的敷用详见附加物。。

(二)暂且副刊不正规军的

增进筹资资产敷用赢利性,使还原公司财务本钱,助长公司事情的开展,

在依照使合作恩泽最大值化根本的事先预备下,2015 年 5 月 14 日,董事会照顾经过了《正式的敷用一份遗产弃置不顾鸟嘴相接触暂且筹集资产。,认可公司持续敷用未敷用的募集资产 21,000 1000万元暂时副刊生产经营资产R,自认可之日起,敷用术语不得超越一万元。,寄钱专项资产,并注意保举机构和保举类似物的退货。。

2016 年 5 月 11 日,董事会照顾经过了《正式的敷用一份遗产弃置不顾鸟嘴相接触暂且筹集资产。,认可公司持续敷用未敷用的募集资产 9,799 1000万元暂时副刊生产经营资产R,敷用术语自认可之日起,不得超越打月。。

2016 年 6 月 7 日,董事会照顾经过了《正式的敷用一份遗产弃置不顾鸟嘴相接触暂且筹集资产。,认可公司持续敷用未敷用的募集资产 9,000 1000万元暂时副刊生产经营资产R,敷用术语自认可之日起,不得超越六月。,资产曾经到位 2016 年 12 月 2 日整个汇成并注意保举机构和保举类似物的退货。。

2016 年 12 月 29 日,董事会应用弃置不顾资产经过活力资源筹集资产。 8,000 暂且副刊不正规军的的打手势必要条件,敷用术语自认可之日起,不得超越打月。。

2017 年 4 月 26 日,公司摧毁 2016 年 5 出售基金每月暂时副刊资产9,799 万元汇成至募资产专户并注意保举机构和保举类似物的退货。。2017年4 月 27 日,在特殊感应届董事会第十二次会上,公司停止了议论。 鸟嘴相接触暂且筹集资产。,认可公司持续敷用未敷用的募集资产 9,0001000万元暂时副刊生产经营资产R,敷用术语不得超越董事会认可日期。 12 个月。

2017 年 12 月 27 日,抵换活力 2016 年 12 流动资产暂时找补资产 8,000 万元汇成至募资产专户并注意保举机构和保举类似物的退货。。2017 年 12 月 29 日,公司特殊感应届董事会十九分之一次会照顾经过了《正式的显著的利益分店敷用一份遗产弃置不顾鸟嘴相接触暂且筹集资产。,认可未敷用募集资产的持续敷用 8,000 1000万元暂时副刊生产经营资产R,敷用术语不得超越董事会认可日期。 12 个月。

公司资产筹措敷用暂且副刊不正规军的的行动适合互相牵连法规及《上海证

股票上市的公司明智地使用中募集资产敷用的公司或企业必须使用的。

公司赞成严寒气候破土中国1971证监会、上海建立互信关系交易所与公司的公司或企业必须使用的

托收基金明智地使用制度必要条件是你这么说的嘛!募集资产。,依据筹资展现的覆盖贷款费率和WOR,即时、全额遣送是你这么说的嘛!募集资产,确保工程的正规军破土。

五、筹资资产敷用与泄露打中几个问题

公司曾经对募集资产的敷用停止了即时、真实、正确、完整泄露。不存

筹资违规泄露。

公司 2013 非国有扩展覆盖的日常处置 50 万方毒气清除厂展现实践覆盖项目,“榆济线邻接工程展现”还缺少正式入伙扩展,民族建立互信关系和中原建立互信关系已被索取即时为设计情节。,学科论点,毫不含糊后续覆盖规划,有理无效资产筹措敷用。

六、奖学金获得者师期奖学金获得者看待书

河南高科技股份股份有限公司股份股份有限公司 2017 年度募集资产安置与实践敷用局面的专项使报到》已因上海建立互信关系交易所当播音员的《上海建立互信关系交易所股票上市的公司募集资产明智地使用必须使用的》等公司或企业必须使用的编制,公司2017大担任外场员的只是给某物加玻璃 年度基金接管和敷用的实践局面。

七、发起人向公司年度当播音员的专项核对使报到

总结看待

经核对,安彩高科 2017 每年募集资产的敷用和敷用适合上海的必须使用的。 的股本上市必须使用的、SH股票上市的公司募集资产明智地使用必须使用的 规的必须使用的,资产的存入特殊账目,缺少找头资产敷用和损坏的找头 使合作恩泽,不存在违规资产筹措敷用的境地。民族黄金建立互信关系保举人:彭浩 胡洪波 中源乡建立互信关系保举类似物:牛柯 王旭东

附录:

2013 年度非户外发行的股本募集资产的敷用对照表

单位:万元

募集资产总计达

99,

往年筹集的资产总计达

为变卦物镜筹集的资产总计达

36,

募集资产总计达

80,

为变卦物镜筹集的资产总计达生水垢

募集资

调停后

到学航空站为止

往年

到学航空站为止

到学航空站为止计投

到学航空站为止

展现影响的范围预

今年

假设达

展现可实行的

变卦展现,一份遗产包括

黄金赞成

入伙与赞成量

进入使进化

度实

你性别行动吗?

赞成覆盖展现

覆盖总

资产入伙

入伙金

入伙量

正规军敷用

到估计

找头(如)

覆盖总

钱币数额的不符合(3)

%(4)

现的

出生的的显著的互换

(1)

(2)

正式的日期

效益

(2)-(1)

2)/(1)

效益

年产 1440 万平米

周日行动 50 一万立方公尺

预 计 2018

电子信息超薄显示

42,200

32,619

32,619

23,

-9,295.60

71.50%

空气清除安装工程

年末

受范的基板工程

榆济线邻接工程展现

9,581

9,581

0

0

-9,581.00

0

预 计 2018

年末

还债岸贷款

20,000

20,000

20,000

20,000

0

100%

副刊不正规军的

37,050

37,050

37,050

37,050

0

100%

总和

99,250

99,250

99,250

80,

-18,876.60

未能影响的范围规划的清单(详细展现)

公司未预备募集资产的规划覆盖规划。

展现可实行的性发出生的的显著的互换化的局面阐明

详见 2013 10 11 日本暂时公报的公司或企业目录。本使报到的术语为

募集资产覆盖展现前一阵子入伙及置换局面

详见 2013 5 18 日本暂时公报的公司或企业目录。本使报到的术语为

用弃置不顾募集资产暂且副刊不正规军的局面

详见本文四、(二)暂且副刊不正规军的

弃置不顾资产筹集的现钞明智地使用,覆盖互相牵连产量

用超募资产蜡菊副刊不正规军的或汇成岸贷款局面

基金盈余的合计与成因

这家公司仍在筹集资产。,筹集资产的抵消局面不存在。。

资产的况且申请表格

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